跨境區塊鏈虛擬貨幣投資 花式「割韭菜」騙光你的錢

2020-11-20 16:48:07 3274 views
摘要

“區塊鏈虛擬數字貨幣,讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產品,資深股票分析師,職業操盤手”…聽到這樣高收益的投資,你是否心動了?

【僑報網綜合訊】「區塊鏈虛擬數字貨幣,讓你躺著也能賺大錢」「金融高端新產品,資深股票分析師,職業操盤手」……聽到這樣高收益的投資,你是否心動了?殊不知,心動的同時,可能你離騙局也不遠了……前不久,江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的「股票分析大師」

北京《檢察日報》20日報道,2019年8月,顧美玲莫名被拉進「舒龍私募界粉友」炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票信息,還有一名資深股票分析師,每天定時推送直播間鏈接,講授炒股課程。顧美玲自己也炒股,對群內的炒股信息很感興趣。

「舒龍老師」在直播間講解股票知識,還告誡大家現在股票行情不好,要謹慎投資,取得大家信任後,適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念,推薦大家下載安裝「水晶國際」App。

群里不時地有人發出投資盈利圖片,顧美玲有些心動,也想投資試試。群內名為「鴻儒」的網民主動加了顧美玲,互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲「舒龍老師」很厲害,跟著老師操作很快就可以盈利。

顧美玲下載註冊App後發現,水晶國際是一個國際貿易平台,界面操作、盈利模式與股票類似,於是果斷入金數萬元(人民幣,下同)。App平台里共有五種虛擬貨幣,顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美元。跟著「舒龍老師」,顧美玲不斷向平台內投入資金,可惜時間不長几乎全部損耗了。

跨境區塊鏈虛擬貨幣投資 花式「割韭菜」騙光你的錢

虛擬貨幣的種類繁多,比特幣是其中一種。(圖片來源:路透社資料圖)

「我聽說過區塊鏈,電視新聞裡面都有提到,老師之前有推薦過上市股票,有的股票的確漲了,感覺老師很懂股票,所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。」

但短短數日之後,顧美玲就損失了40餘萬元。

誘人的「高薪招聘」

「底薪4000元、月入上萬,包吃包住包提成,一周上五休二,每天工作8個小時,還有團建、旅遊等。」

2019年7月,夏明看到這樣的招聘信息十分心動,隨後便聯繫了這家招聘公司。對方告訴他,工作地點在柬埔寨,主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營,公司負責辦簽證、機票公司報銷。

7月26日,夏明買了張飛往香港的機票,隨後轉機飛往柬埔寨。下了飛機,夏明發現同行的有十來個人,一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓,一共有三個工作小組,每個小組七八個人。

「到了以後感覺到工作不正規,聽組長介紹的工作情況和工作任務,知道這些薦股都是騙人的,但是想要賺錢就留下來了。」夏明一行人大多是「95後」,文化程度不高,也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成,夏明選擇了留下來。

完美的「圍獵式套路」

「XX股今天是牛股!關注!」「舒龍老師,太厲害了,跟你買的股又賺了一點」「跟著舒龍老師,我賺了很多錢」……夏明等20餘人正式開始「工作」了。

從中國招募過來的人,每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微信號的工作任務。所謂的「養號」,就是保持微信號的活躍度,組員之間互相加好友、轉發消息,用微信號打打小遊戲、瀏覽新聞,避免在境外登錄的微信號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群(內部稱為「底群」),小組長會把各種各樣的人拉到群中,微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號,少部分為真實的微信用戶(內部稱為「客戶」)。

組長使用「舒龍老師號」、小組長使用「助理號」,虛構舒龍資深股票分析師身份,由組員小號對「舒龍老師」進行吹捧。如果有人添加了「舒龍老師」的微信,這些客戶就會標記為優質客戶,大組長通常會把優質客戶再拉一個群。

組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重複的消息,不要讓人看出破綻。如果出現有人發重複消息看能否撤回,不能撤回的就會用其他消息刷屏頂上去;如果本應由「老師號」發的消息,組員使用小號發了,被人看出來是「托」,就會把這個群解散掉。

炒作了一兩天之後,「舒龍老師」號就會在群里發送直播間鏈接。此時的客戶會對「舒龍老師」在股票方面的專業能力盲目信任。「舒龍老師」便開始在直播間介紹股票行情、推出「區塊鏈」數字貨幣交易、教授「水晶國際」App的使用方法,誘騙被害人註冊充值。

專業的「韭菜收割團隊」

「打一槍換個地方」,是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底,該詐騙團伙整體轉移到蒙古國,預謀採用同樣的手段進行「區塊鏈」詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒「養號」幾日,便於2019年10月29日被蒙古國警方抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。

公安部將該案指令江蘇省公安廳管轄,江蘇省公安廳將90餘名犯罪嫌疑人交於淮安市公安局偵查,偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。

淮安開發區檢察院經審查發現,2019年7月至9月底,「水王」「東哥」(在逃)等人,經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平台,下設多個代理,其中「偉哥」以「水晶國際」平台代理的身份,在柬埔寨金邊市租用場地,購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具,通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式,在中國招募大批人員前往柬埔寨利用後台操控「水晶國際」平台實施詐騙。

經「偉哥」招募,王平、齊凡(在逃)作為「水晶國際」平台代號為「虎躍組」大組長,孫慶作為「明北組」大組長,胡力作為「齊天組」大組長,分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作,均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。

經調取「水晶國際」平台後台數據,該平台在柬埔寨操作運行期間,被告人王平管理的「虎躍組」共計騙取69名被害人資金124萬美元;被告人孫慶管理的「明北組」,共計騙取被害人31萬美元;被告人胡力管理的「齊天組」,共計騙取25名被害人資金11萬美元。

直到公安機關電話通知顧美玲協助調查時,顧美玲才意識到自己上當受騙了,微信群內除了自己,「舒龍老師」、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

專家:加強金融犯罪監控和打擊力度

專家表示,區塊鏈是基於密碼學等的數據管理新方式,區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而「水晶國際」根本不是真正的區塊鏈,其後台由該詐騙團伙操縱漲跌,漲跌的指數都是人為操作的。

區塊鏈也只是一項技術手段,本身並不創造價值,投資者應該保持警惕,不要被誇大的盈利回報所迷惑。

深圳《證券時報》報道,以「區塊鏈」「虛擬貨幣(數字貨幣)」等名義實施詐騙、非法集資活動一直是監管機構重點打擊的對象。中國多地存在以「區塊鏈」之名行非法集資之實的違法活動。根據相關公告,僅在11月,中國各地就通報了多起此類違法行為。

「之所以此類違法行為屢禁不止,是因為在部分群眾對『高回報』的投機抱有很高期望,但是缺乏常識和專業金融知識,分辨能力很差。」國際新經濟研究院數字經濟研究中心主任鄭磊表示。

他還強調,年底是各類金融犯罪活動的高發時段,而此類金融詐騙具有很強的隱蔽性,監管機構除了要警示風險,也應繼續加強監控和打擊。(完)

(文中人物均為化名)

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